Operação Arena bloqueia R$ 1 bilhão de grupo empresarial do setor de apostas
Investigação da Polícia Federal e Receita Federal apura crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal em empresas de apostas.
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Arena para desarticular um esquema de crimes financeiros envolvendo empresas do setor de apostas. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 1 bilhão em bens e valores, montante estimado como o volume de recursos movimentado de forma ilícita pelo grupo empresarial investigado.
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As autoridades cumpriram 17 mandados de busca e apreensão em 14 endereços distribuídos por cinco estados brasileiros. Segundo as investigações, o grupo operava uma estrutura complexa de empresas nacionais e estrangeiras, utilizando ativos digitais e instituições de pagamento para ocultar a origem dos recursos e simular a legalidade das operações financeiras.
A Receita Federal, que atua no caso com equipes especializadas em fraudes estruturadas, apontou que diversas empresas constituídas no exterior eram utilizadas para justificar remessas internacionais de dinheiro. Essas companhias, no entanto, não apresentavam atividade econômica condizente com os valores movimentados, levantando suspeitas de omissão de rendimentos e evasão de divisas.
A apuração indica que parte das práticas ilícitas teria ocorrido antes da regulamentação do mercado de apostas de quota fixa no Brasil. Os materiais apreendidos durante a operação serão analisados para subsidiar futuras autuações fiscais e o compartilhamento de informações com os demais órgãos de controle envolvidos na apuração.
Com informações de exame